Avant que l’investissement soit choisi. Les documents fiscaux historiques, les redditions de comptes de succession et les longs historiques de cotisation s’obtiennent auprès de tiers et déterminent le calendrier réaliste.
Les archives déterminent le calendrier
Tout le reste d’un dossier EB-5 peut être organisé en quelques semaines ; le dossier de la source des fonds, non, car il dépend d’institutions et de successions qui produisent des documents à leur propre rythme. Demander dès le premier jour les renseignements fiscaux historiques, les historiques de cotisation au régime et les documents de succession, en parallèle plutôt qu’en séquence, permet généralement d’économiser des mois. Cela révèle aussi tôt s’il existe une lacune qui nécessite une autre explication ou une autre source. Autour de ce travail, prévoyez le calendrier propre au projet, les délais de traitement publiés par USCIS, et la résidence conditionnelle de deux ans qui se termine par une pétition I-829 devant être déposée dans sa propre fenêtre. Vérifiez le montant admissible à une date rapprochée de celle de l’investissement.
Le calendrier comporte plusieurs étapes : les preuves d’investissement et de pétition, le traitement du visa d’immigrant ou de l’ajustement de statut lorsqu’il est offert, la résidence conditionnelle, puis la demande ultérieure de levée des conditions. Conservez dès le début les preuves relatives aux emplois et au capital, car la documentation ultérieure en dépend. Ne confondez pas l’approbation de la pétition avec la date à laquelle la résidence commence. Exemple hypothétique : un entrepreneur en ouvrages de protection contre les inondations prévoit vendre l’actif sous-jacent immédiatement après le dépôt ; le moment choisi doit être évalué au regard des preuves d’investissement et d’emplois qui doivent se poursuivre tout au long du processus.
Établissez un calendrier de conservation pour les états financiers, les rapports de projet et les preuves d’emploi, au lieu de présumer que les documents disponibles au moment du dépôt resteront accessibles plus tard.