Servez-vous d’une comparaison des preuves pour déterminer ce qui peut être documenté maintenant, ce qui dépend d’un vendeur ou d’un fournisseur et quelles hypothèses doivent être examinées avant un engagement.
Comparer les documents que vous pouvez obtenir, pas les étiquettes
L’E-2 vise une véritable entreprise commerciale que l’investisseur principal développera et dirigera. Pour chaque démarrage ou acquisition envisagé, préparez un tableau de disponibilité des preuves. Un démarrage peut exiger de réunir des renseignements sur les fournisseurs et des hypothèses d’ouverture; un achat peut dépendre de la remise, par le vendeur, de données historiques fiables. Indiquez pour chaque élément s’il a été reçu, vérifié de façon indépendante, demandé ou s’il est indisponible. Inscrivez à côté la personne responsable et la date de remise prévue. Cette comparaison aide à organiser la discussion d’immigration sans déclarer qu’une voie est commercialement préférable. Qu’une entreprise soit à vendre ne démontre pas que ses documents appuient votre demande proposée.
Department of State: treaty investor enterprise requirementsExpliquer ce que représente le coût total de l’entreprise
Le FAM distingue le prix d’achat d’une entreprise établie du coût de création d’une nouvelle entreprise lorsqu’il évalue le caractère substantiel. Préparez une feuille de coûts qui explique l’étendue de la transaction ou du lancement, la date de chaque estimation et le document sous-jacent. Pour un achat, signalez les éléments exclus du prix affiché par le vendeur. Pour un démarrage, relevez les dépendances d’ouverture dont les coûts demeurent incertains. Gardez les scénarios de rechange séparés afin qu’une estimation ne soit pas confondue avec des sommes déjà dépensées. La feuille sert à faire ressortir les questions sans réponse; elle ne détermine pas un montant d’investissement admissible.
Department of State: 9 FAM 402.9-6(D), substantial investmentMap commitments before transferring funds
Le FAM exige un engagement réel et reconnaît qu’un achat admissible conditionnel à l’obtention du visa peut recourir à un compte en fiducie (entiercement). Pour votre propre planification, inscrivez chaque transfert proposé à côté de son entente, de ses conditions de libération, de ses modalités de remboursement et de son destinataire. Retracez le financement proposé jusqu’à son origine et relevez les documents nécessaires pour expliquer chaque étape. Demandez à l’avocat chargé de la transaction et à l’avocat en immigration d’examiner l’interaction des ententes avant toute signature ou tout paiement. L’étiquette d’entiercement ne répond pas à elle seule à ces questions. Tenez un journal des décisions daté afin que les lecteurs puissent plus tard distinguer les fonds en discussion, les fonds engagés selon des conditions examinées et les transactions réellement conclues.
Department of State: 9 FAM 402.9-6(B), investment and commitmentMettre la prévision à l’épreuve des preuves disponibles
L’E-2 comporte une exigence d’entreprise plus que marginale; le FAM situe généralement la capacité future projetée dans les cinq ans suivant le début normal des activités. Pour une acquisition, séparez les résultats historiques de vos hypothèses sur le rendement après le transfert. Pour un démarrage, indiquez la source et la date des hypothèses qui déterminent les revenus et les dépenses. Relevez les deux hypothèses qui influent le plus sur la prévision et notez les preuves qui vous amèneraient à les revoir. Demandez à la personne qui prépare le modèle d’en expliquer les incohérences. Un modèle lisible aux incertitudes visibles est plus utile à la discussion que des chiffres de croissance inexpliqués recopiés d’un document à l’autre.
Department of State: 9 FAM 402.9-6(E), marginalityDéterminer qui pourra prendre les décisions après la transaction
La nationalité visée par le traité et la capacité de l’investisseur principal à développer et à diriger l’entreprise doivent être évaluées dans les deux scénarios. Représentez la structure de propriété proposée telle qu’elle existera après la clôture ou la constitution, et réunissez les ententes décrivant les droits de décision. Demandez qui peut approuver les budgets, nommer les gestionnaires et changer l’orientation de l’entreprise. Lorsqu’un autre propriétaire, un prêteur ou le vendeur conserve des droits, repérez la clause pertinente à faire examiner au lieu de présumer qu’un pourcentage dit tout. Menez cet exercice de preuves d’immigration en parallèle avec une vérification commerciale et financière distincte. Il ne peut pas vous dire si une entreprise est un bon investissement.
Department of State: E-2 nationality and investor directionTransformez votre lecture en préparation.
Cochez les sujets que vous avez préparés à discuter. Il s’agit d’un outil de planification, et non d’une évaluation de l’admissibilité. Rien de ce qui est saisi ici n’est envoyé ni enregistré.
Renseignements généraux de planification. Les questions individuelles d’immigration et de permis doivent être évaluées par des professionnels dûment qualifiés.